您现在的位置是:主页 > 小鱼玄机宝贝 >

庞氏骗局揭秘专栏:“鑫圆共享”传销团伙行骗百亿!杨志伟开千万

2019-08-09 18:20      点击次数:

7月23日(今日),四川眉山警方通报,犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的鑫圆共享经济组织(下称鑫圆共享)冒用国家名义,设立国家共享经济创新交易示范中心运营平台,大肆发展会员,谋取暴利。短短一年多时间,所发展会员遍及全国,截至案发,会员总数高达22万余名

  7月23日(今日),四川眉山警方通报,犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫圆共享经济组织”(下称“鑫圆共享”)冒用国家名义,设立“国家共享经济创新交易示范中心”运营平台,大肆发展会员,谋取暴利。短短一年多时间,所发展会员遍及全国,截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。

  该组织曾聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,聘用30余人专业技术团队搭建网络,举办各种大型演唱会宣传造势,在成都多个高档写字楼租赁办公场所,住高档别墅,采购数辆豪车,其中包括价值超千万的劳斯莱斯幻影轿车,堪称奢侈。

  杨志伟等人利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动“包装”自己,还自称与马云、库克都名人有过多次亲切交流。但事实上,据警方介绍,该平台已经计划在年会后,转移资金,各自分钱走人。

  日前,红星新闻记者对话该传销案头目杨志伟,他坦言,所有骗局都有漏洞,他们行骗主要利用了受骗者一个“贪”字的心理。

  该传销组织主要成员此前均参与过传销。他们打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。

  经过警方调查,该传销案共涉及会员多达22万余人,涉案金额高达102亿元,涉及包括港台地区在内的全国范围,甚至延伸到了海外。

  眉山市公安局介绍,去年8月16日,眉山市公安局经侦支队接到群众举报:在东坡区某商业大楼4楼有人以共享传媒名义从事传销活动。经初步侦查后,警方发现共享传媒为组织领导传销案,并立案侦查。通过数月的侦查摸排,警方发现眉山共享传媒仅为“鑫圆共享”旗下一个产业中心。进一步调查发现,“鑫圆共享”传销组织涉案人员众多,资金庞大,涉及全国,案情重大。

  随着审讯工作的进行,该组织的架构及策划过程也逐渐明晰。警方介绍,事实上,该传销组织主要成员此前均参与过传销,曾在大连运营传销组织,后决定到四川“搞个大项目”。2016年7月,杨志伟、斯某正、庄某等人在成都相聚,以“共享”两字为噱头,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”平台,谋取利益。

  据警方介绍,“他们还聘请了‘数学家’来专门计算如何能够实现单线无限循环的投资模式,最终确定了11.7%的投资比例,其技术团队均有较高的学历水平,在该团伙中,提供技术的有一对夫妻,一个是日本东京大学的博士生,一个是日本早稻田大学的研究生。”

  为了展现“实力”,杨志伟先后注册了大量的空壳公司,其中包括“中国农副产品交易集团股份有限公司”、“中国共享经济公益基金管理委员会”、“中国共享经济管理集团有限公司”等,并冒充有央企背景,各类空壳公司达到了惊人的800多家。为宣传造势,2016年7月以来,杨志伟还不断邀请一些知名人士为各种活动站台,举办各种大型演唱会,参加国内知名会议来宣传包装自己,在高档五星酒店召开大型年会。

  除此,他们还开设28个产业中心(产业链),产业中心分布全国,在省市县各级招募代理商,层层发展下线,并按照比例返现。根据警方调查,参与会员人数达20多万人,最大层级22层。

  抓捕杨志伟时,杨志伟及其传销组织的奢侈让警方震惊,“就连其个人办公室都足有两三百平方米,其中还设有暗室。”一辆价值1200多万元的劳斯莱斯幻影就是他的座驾,还有不少已经蒙了一层灰的奔驰车、宝马车。

  杨志伟落网后,日前,红星新闻记者与他对话。他称,赢得别人的信任主要就是一个“贪”字的心理。他也承认,这就是一种骗局,且任何骗局都是有漏洞的,只是上当的“投资者”会为了不劳而获去获取财富,就盲目相信了片面的宣传。

  眉山市公安局办公大楼后方不远的一个闲置驾校场地内,黑灰色不同款式的汽一字排开,除了几辆商务车,一大半为劳斯莱斯、宾利、路虎、奔驰、宝马等豪车,部分车辆甚至刚刚买入还未上牌。其中一辆超长车身的轿车在车队中特别显眼,这正是杨志伟的座驾——价值过千万的劳斯莱斯幻影。

  据办案民警介绍,作为“鑫圆共享”的主犯之一,其不仅驾驶着千万豪车,住宅也堪称豪华,“在一栋别墅里居住,还聘请了几个保镖。”警方当日将其抓获时,杨志伟正在一间超大的卧室休息。

  除此之外,杨志伟在言语上也“很敢讲”。红星新闻记者从一段拍摄于2017的年会视频中看到,杨身着西装,手握话筒,站在台前大肆鼓吹其共享经济平台。他称,要做一个敢担当的百年平台,在讲到“共享酒楼”“共享点餐”等实体落地后,要“玩一点疯狂的”,将返现比例提高。

  除此,杨志伟等人曾利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动,通过有目的性的包装和营销,杨志伟将自己逐步打造成了所谓的“共享经济”老板。

  他还自称,自己与马云、库克都名人有过多次亲切交流,也有好多次在某些方面已经形成战略联盟。但事实上,据警方介绍,该平台已经计划在年会后,转移资金,各自分钱走人。

  “就是打着国家共享经济创新交易示范中心的牌子,搞了一个平台,但这个平台并无任何实体经济,主要是靠拉人头来获取平台资金。”杨志伟称,其还成立了上百家空壳公司,租赁多个高档写字楼办公场地,购买豪车、大搞年会,如此大规模操作也主要是为了给平台造势,“让会员觉得这个平台比较有实力,让他们不断地把人拉进来投钱。”

  “对人们来讲主要有两个心理,一是普遍还是一个贪字心理在作怪,再就是如果一个平台宣传的口号造势很大,相对来讲可能觉得信任可靠些。”杨志伟称,“但还是一种骗局,且任何骗局肯定都是有漏洞的,只是投资者会为了不劳而获,盲目相信了片面的宣传。”

  杨志伟称,为了让更多的人进入平台,在前三个月,他们都没有转移任何资金,“前三个月,(平台)收到钱后基本就返给了会员。”不过,随着会员增长,返现资金变大,平台资金的窟窿也开始变得越来越大,“目前已经有3亿到5亿元(窟窿),因为这个模式继续发展下去,肯定是有很多人的投资是不能兑现的。”

  在“夏安”系列专项行动期间,为推进专案诉讼工作、力保行动战果、将本案办成经得起法律和历史检验的精品案件,专案组民警攻坚克难、不懈努力,远赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。

  2018年1月22日,按照公安部和省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。7月16日,该案中以杨志伟为首的51人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。警方介绍,该案系目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。[此文来源于红星新闻,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

  朝试水得点蝇头小利,竟妄想借此发家致富!近日,罗定市公安局经侦大队侦破一宗组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人2名。

  2017年,犯罪嫌疑人许某锋经其亲属区某明介绍,第一次接触到互联网消费返还平台“云联惠”,发现竟然有人在上面进行买车等大额消费并且得到返还。对这个天上掉下来的馅饼,许某锋将信将疑,但最终在介绍人的劝说下成为了会员。经过了几次消费,许某锋惊喜地发现真的得到了返还。“精明”的许某锋仿佛嗅到巨大的“商机”。于是,许某锋作了一个大胆的决定,他要做“云联惠”罗定地区的总代理。

  2017年5月,犯罪嫌疑人许某锋、区某明在罗定市成立罗定云联惠网络科技有限公司,以购物返还积分的方式,在平台发展会员进行投资,每日按投资金额的万分之五的收益发展下线。为了迅速获利,许某锋、区某明大肆吹嘘“云联惠”的好处,并在罗定市发展了加盟商家高达140间,吸纳“股东”近60人,涉案金额250多万。

  2018年5月初,在省公安厅经侦局、云浮市公安局经侦支队领导的直接指挥下,罗定警方赶赴罗定市罗城街道工业二路某大厦318室,捣毁该网络传销窝点,抓获犯罪嫌疑人两名。

  目前,许某锋、区某明已被罗定市检察院批准逮捕。案件正在进一步审理中。[此文来源于云浮广播电视台,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

  2017年6月6日凌晨,北海、深圳、南宁、桂林四市同时开展打击传销专项行动,对传销组织人员统一收网抓捕,共刑拘并报捕了186名犯罪嫌疑人,随后,四市将所抓捕的犯罪嫌疑人全部集中到北海进行办理。经进一步侦查,该案涉案金额高达6亿元,是我市史上办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件。

  经查,犯罪嫌疑人王某、魏某出资加入资本运作(又称“1040工程”)传销的同一体系,之后又各自发展伞下人员,进而形成以魏某为首的黑龙江籍体系和以王某、朱某为首的山西籍体系,以及以计某为首、梁某为首、张某为首等多条不同体系,涉案伞下传销人员超千人,涉案资金6亿多元。其中,王某、魏某等167名犯罪嫌疑人均已达到“老总”级别,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  近日,北海市检察机关对“2.17传销专案”的168名被告人依法提起公诉。该案涉案人员达千人,涉案资金超亿元。

  经查,被告人魏某等人出资6.98万加入以“资本运作”为名的传销组织,积极发展伞下人员达120人以上,形成三个层级以上且有多个分支的“资本运作体系”;被告人王某芳等24人先后出资加入以山西籍人员为主的“资本运作”传销组织,积极发展伞下人员,形成“山西体系”;被告人李某国、张某江等74人以旅游的方式组织参加传销组织,通过老带新开展新总培训会、发放升总费等“升总复制”,形成传销体系。

  被告人梁某珠等29人先后以“资本运作”为名,诱使亲朋交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织,按照“五级三晋制”的发展模式,从而形成上下线传销网络层级关系;被告人计某出资6.98万元加入以资本运作为名的传销组织,该组织通过拉人头发展下线并按照“五级三阶制”方式进行管理,形成传销体系。目前,该案正在进一步办理中。[此文来源于反传防骗快讯综合北海检察整理,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

  2018年3月26号,对于3M传销的众多信仰者来说,是一个悲痛的日子。在这一天,3M创始人谢尔盖·马夫罗季因心脏病去世。

  近日,国际著名的庞氏骗局MMM(3M)疑似死灰复燃,并且悄然潜入币圈。一批自称前3M发烧友团伙,以“ELDORADO俱乐部(国际互助俱乐部)”的名义,在各大社交论坛里出没,拉着许多币民创建出无数个微信预热群、电报群。

  2018年4月6日,有传销之王之称的3M互助资金盘宣布关闭,停止运营。马夫罗走了,也带走了旧马,那些遗留在系统内的亿万旧马也随着 3M 的关闭顺利归零,再也不用谋划着传承后代了。

  3M这才崩盘多长时间,市面上又能看到零零散散的微信群,社区开始有了3M的身影。而新的网站也已经建立了起来。3M真是野火烧不尽,春风吹又生,不得不为3M顽强的生命力感到震撼!

  ELDORADO的官方网站,打着区块链的旗帜,也运用到了钱包、数学算法以及分布式等区块链概念,但是,其中资金盘的套路没有变,还是熟悉的配方。

  目前,ELDORADO资金募集方式主要按照轮数来完成,每一轮募集结束,会向上一轮的人返还本金的110%,新一轮募资的金额是上一轮的1.33倍-2倍。以此类推,募资金额的总量会越来越大,就会出现募资金额达不到当前轮次募资上限的情况。

  我们可以从网站中看到已经有一些人在积极的参与了!每次捐赠一定数量的比特币,就会得到10%的分红,而你捐赠的钱以及分红不能马上得到。必须等到系统凑够一定数量的比特币,才可以返还,而你需要做的就是将链接发给更多的人,让更多的人也去捐赠比特币,而你也将得到这些人的3%的奖励。

  除此以外,ELDORADO俱乐部充分采用了传销模式中的分级策略,通过“拉人头”,拉的人越多,奖金就越高,只要是你发展的下线完成捐赠,都会把捐赠的部分收益返还给你,这么高的返利诱惑你能忍住不加入?

  根据潜伏在3M微信群里的内线说,现在每天都有新的人在加入3M微信群,在群里,大家都不称之为传销,而是称之为3M社区,以及3M项目。

  3M再次出现,不知道这是3M的残余力量还是3M新秀登场,可以预见的是,3M的出现又将祸害一批人。传销害人害己,参与的人大多都倾家荡产,血本无归,钱都到了少数人的口袋里![此文来源于反传防骗快讯综合整理,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

  近日,县市场监管局接到郓城县维护金融稳定工作领导小组办公室通知,有群众举报,天津铸源公司在郓城县金旭凯旋城东门附近网点,以直销产品、高额返利模式,采取办讲座、拉人头等方式从事非法营销活动。县局公平交易科迅速行动,依法进行调查处理。

  经现场调查,当事人营业执照名称为:郓城铸源生物科技有限公司金旭凯旋城店,经营范围:塑料制品、家用智能小家电、水处理设备、日用百货、化妆品等,成立日期2018年6月15日。店铺内挂着天津铸源健康科技集团有限公司直销经营许可证复印件、直销服务网点退换货制度、铸源“昇生源”牌胶囊、固体饮料等保健品宣传牌。货架上放有“昇生源”牌相关保健品、化妆品及其他食品,二楼为美容保健室。

  经了解,菏泽市商务部门备案的直销企业服务网点中没有该店。根据现场资料显示,加入者通过购买产品成为会员,通过发展人员组成网络。奖金分为静态奖和动态奖,静态奖即促销奖,按销售额24.5%提取。动态奖分为推荐奖和提成奖,提成奖按照发展人员销货单数分为1----12级,十二级上面是经理级别,每级提成比例相差2.5%。

  检查当日,该负责人出差,两名打工人员在场,我局执法人员对当事人下达了询问通知书,7月14日该门店已主动关停。该负责人至今外出未归。

  另据中国直销新闻网了解,天津铸源传销信息不断,2015年《中国食品报》报道天津铸源在东北跨区域直销,产品虚假宣传。2017年8月《中国产经新闻》报道该公司直销模式为变相传销,其公司生产的食品能治病,同样涉及产品虚假宣传。

  在下一步工作中,县市场监管局将加大打击传销力度,加强对传销重点区域的排查清理,对聚集型传销易发、多发区域,全面反复清查,完善防控、遏制措施,严厉查处传销行为。此外,还要严肃处理传播涉传信息的企业、组织和个人,并加强宣传教育,重点做好暑假期间大学生和求职人群的教育引导工作,提升对传销活动的防范意识。[此文来源于郓城县市场监管局,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

  传销组织以互联网购物商城为幌子,消费返积分高额收益为诱饵,传销层级多达46层级,疯狂敛财7600余万元。近日,犯罪嫌疑人卢某、麻某因涉嫌组织、领导传销活动罪被广东省深圳市南山区人民检察院批准逮捕。

  2016年10月中旬,卢某等人在浙江省温州市成立一家科技有限公司,在互联网上建立购物商城,号称售卖蘑菇、铁皮石斛等农产品,为避免打击,还在香港租用服务器。2017年1月,该商城正式上线个月左右后撤离温州,来到深圳变更为另一家公司继续经营。短时间内,该商城以消费返积分的形式,以高额收益为诱饵,引诱他人投资入会,会员的奖励收益以发展人员数、发展人员投资数额为依据。据统计,该商城传销层级共有46层,包含75663个用户,通过半年的运行,该平台吸收会员转入款共计7600余万元。

  本案中,卢某作为传销模式的创建人,搭建不以真实商品交易为目的购物商城,以“拉人头”的方式发展下线,在传销活动中起到了策划、49113.com操纵等作用;麻某作为财务负责人,在明知公司传销模式的情况下,为公司收取会员投资款、支付会员返利、团队奖励、统计公司财务,在传销活动中其承担管理、协调作用。二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,涉嫌组织、领导传销罪,遂依法作出上述决定。

  检察官提醒,在目前网络传销类型中,以金融投资理财类、商场返利、虚拟币、微商类型的组织数量最多,群众难以辨别。互联网平台传销组织相较于传统传销组织,扩展性、欺骗性更强,行动更加隐秘,打击难度更大。投资者应该对高回报、高收益的产品保持警惕,天下没有掉馅饼的好事。[此文来源于法制日报,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

  据北京晨报7月23日报道,庄鱼(化名)是一位来自北京的90后青年女演员,2017年2月,她接到一个“剧组”的试戏邀约,没想到对方竟然是江西一家传销组织,庄鱼被拘禁长达30多天,拘禁期间,传销组织逼迫她打电话和发朋友圈,营造“一切正常”的假象,最终,庄鱼的好友因为发现其连续30多天未“偷”蚂蚁森林能量,觉察出端倪,最终与其母亲一起将其解救了出来。

  沉默一年多后,庄鱼(化名)终于鼓起勇气对北京晨报记者讲出了自己的受骗经历。“至今想起来,还觉得后怕,但我不想更多人受骗了。”庄鱼向记者介绍,自己属于自由职业,其实流动性很大,常年需在外地拍戏,应剧组邀请去试戏也是很正常的,“所以当对方以此名义邀请我时,我并没有怀疑,就只身从北京去了江西赣州。谁知到了当地,对方竟然直接把我关了起来,我一下懵了。”庄鱼回忆说,自己当时以为是被绑架了,非常害怕,后来才发现这是一家传销组织。

  “他们限制我的自由,一方面逼迫我交钱,一方面逼迫我听课,课程讲得都是如何卖一些并不存在的商品。”由于当时处于极大恐惧之中,庄鱼只能选择配合。危难之间,庄鱼能与外界联系的方式只有手机,但由于手机在最初就被传销组织没收,一开始庄鱼不但没能利用手机与家人取得联系,反而这手机还成为传销组织实施“障眼法”的工具,“他们会逼着我发朋友圈,假装我一切安好。” 庄鱼说,甚至有电话来的时候,对方也会逼迫自己接听,但说什么必须听对方的指挥。

  为了逃脱,庄鱼在有机会与朋友联系时,便会尝试释放一些“线索”,类似把自己很喜欢的一个东西说成很不喜欢,希望对方觉察出端倪。“后来来救我的朋友说,她开始觉得有点不对,但不敢确定。”而最后让朋友发现事情明显反常的线索来自于“蚂蚁森林”。原来,在庄鱼被传销组织控制前,曾一度执迷于通过支付宝客户端中的蚂蚁森林收取好友的“能量”,“每天会定闹钟去‘偷’,一直是好友圈种树数量排第一。朋友发现我已经连续一个月没有去‘偷’过她的蚂蚁森林能量,也没有收取过自己的能量,所以觉得太反常,之后她开始联系我的其他朋友和家人,想知道我怎么了。”

  凭着这些“线索”,庄鱼的好友终于发现,庄鱼不仅仅是反常,而是出事了,接着,她回想起来,在一个多月前,庄鱼曾提及自己到了江西赣州拍戏,虽然不确定当时庄鱼是不是还在江西,但是她和庄鱼的母亲还是一起先赶到了江西,并且报了警,这才把庄鱼救了出来。

  庄鱼的案例并非个案,在自由职业者群体中,类似的情况时有发生,2017年,模特童亚萍也曾有类似遭遇,被传销组织拘禁11天,骗术非常精准,也是以邀请对方赶通告的方式行骗。

推荐阅读

“骗来的钱不心疼” 男子诈骗3000多万买豪车直升机

原标题:骗来的钱不心疼 男子诈骗3000多万买豪车直升机 中新网南京8月22日电(记者刘林)最近,江苏省宿迁市泗洪县人民法院即将开拍一样少见的标的物,它是一架民用直升机。记 中新网南京8月22日电(记者刘林)最近,江苏省宿迁市泗洪县人民法院即将开拍一样少见

热点新闻

诈骗团伙开豪车假扮土豪问路 邀人上车设套骗财

每个人都有可能遇到人生地不熟的时候,如果有陌生人问路,礼貌地为对方指引方向确是一件助人为乐的小善事,但一些不法分子却在问路时层层设套,专骗路人钱财近日,广州黄埔警方就打掉了一个街头诈骗团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。 今年4月以来,广东广州黄埔区连

Power by DedeCms